Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Ligeti Miklós: Nem NER-teleníteni akarunk, az ellopott vagyon felét visszaszereznénk
Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt – jelentette ki Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International...
Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép
A Magyar Honvédség által használt Gripen harci repülők megbízhatónak számítanak Csiki Varga Tamás szerint. A Stratégia és Védelem...
Új főszerkesztő az ATV Híradó élén, Szirmay Dávid is a csatornához igazol
Lendvai Szabolcs előre lép, Varga Edit és Kocsis Korinna az érkezők között.
Új oldalt indított az Országos Mentőszolgálat: ezek az adatok váltak bárki számára követhetővé
Nyilvánossá tették a kiérkezéséig adatokat, nem csak ezt lépte meg a mentőszolgálat.
Budapest kedvence lett ez a kilátó: káprázatos panoráma nyílik innen a városra
A Citadella bizonyult Budapest legnépszerűbb kilátópontjának a friss felmérésében.
Tisza-kormány: Orbán Anita feljelentést tett a lélegeztetőgép-ügyben, Magyar Péter keményen üzent az előző rendszer haszonélvezőinek
A Tisza-kormány hétfőn nyilvánosságra hozta a 2026-os költségvetés felülvizsgált változatát, amely mintegy 700 milliárd forintos...
Elszabadulhat a gazdasági háború: Kína válaszlépésekkel fenyegeti az Egyesült Államokat az iráni szankciók miatt
Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok kiterjeszti az Irán elleni másodlagos szankciókat a...
Erősödéssel várja az MNB döntését a forint
Nincs nagy mozgás kedden a forint árfolyamában, így a magyar fizetőeszközt délelőtt a dollárral szemben a 310-311-es, míg az euró...
Tombol a Megasztár győztese: gyáva, sz@rházi…
Nekimentek, majd kulccsal össze is karcolták Gudics Máté autóját. Az énekes indulatos videóban üzent a tettesnek. A Tombol a Megasztár...
Karácsony Gergely szerint elkészültek a tervek a Népliget megújítására
A Planetárium újranyitása is szerepel benne, ami egybevág a kormány terveivel.
Unger Anna: Azokat is nevén kell nevezni, akik asszisztáltak a közvagyon eltüntetéséhez
Az NVVH elnökjelöltje arról beszélt a parlamenti bizottsági meghallgatásán, hogy badarság azt gondolni, hogy hat év alatt jogerős...
Vége a krízishelyzetnek: rendkívüli hír érkezett a magyar villamosenergia-rendszerről
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli...
Sport
Jogi lépéseket tett Kubatov Gábor Kele Jánossal szemben, aztán furcsa dolgok történtek
Egyik nagy kérdés, hogy igazolható-e 11 milliárdnyi adófizetői pénz.
Tévedésből átszúrták a magyar tinizseni tüdejét
Az orvosi műhiba miatt mentőt kellett hívni hozzá.
Gary Neville habzó szájjal kritizálta a Liverpool világsztárját
Megint szókimondó volt a szakértő.
A magyar sport szégyene: az alelnök elveszi az esélyt a tehetséges kalapácsvetőtől, hogy ott legyen az év versenyén
A Dobó SE elnöke nemrég a Tisza Párt szavazóinak szólt be, most a klub vezetőedzője nem engedi indulni Szabados Ármint.
Fejfájással ébredt, órákkal később már nem élt a 11 éves kisfiú
Nem tudtak rajta segíteni az orvosok.
Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigaz-gatója perrel fenyegeti Mini Menottit, amiért a klubot kritizálta
Jeles sztárügyvédek már felajánlották Kiss László védelmét.
Még Zlatan Ibrahimović is reagált Haaland új hajára: „Mi a f*szt csináltál?”
Zlatan Ibrahimovic, Guardiola és Grealish is elképedt Erling Haaland új frizuráján. A norvég csatár levágatta a haját a Premier League szezonrajtja előtt.
Valaki több mint egymillárd forintért megvette a világ leghíresebb labdáját
Két és fél millió angol fontért (több mint egymilliárd forintért) kelt el az a futball-labda, amivel Diego Maradona a sportág történetének talán két legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen.
Otthagyja a Liverpoolt, élete lehetőségét kapja Cody Gakpo
Közvetlen riválisnál köthet ki a holland.
A Bayern eltanácsolta, Flick imádja: 5 dolog, amit nem tudtál a Barca új kedvencéről, Karim Adeyemiről
Balhés, gyors...
Eltűnt személyként körözi a rendőrség a korábbi 20-szoros magyar válogatott futballistát
Játékosként nemzetközi kupát nyert csapatával.
Két kalapácsvető egy csárdában: féltékenységből nem engedik indulni a reményteljes fiatalt
Szombathelyen az egészségesnél is durvább a rivalizálás a két atlétaműhely között.
Bulvár
„Azt hittem, csak fáradt” – a nyaralás alatt jöttem rá, hogy a férjem unja a házasságunkat
Egy tihanyi nyaralás alatt egyetlen üzenetből derül ki, hogy a férjének viszonya lehet, és a házasságuk többé nem lehet olyan, mint azelőtt.
158 millió forint a Rogán-minisztériumtól, több mint 5 milliárdos bevétel: honnan van a Twn.hu pénze?
A bulvárlapot kiadó Top News Hungary Kft. tulajdonosai Sarka Kata, és az exminiszter volt felesége, Rogán-Szendrei Cecília.
Csukd be az ablakot estére: 63 településre adott ki figyelmeztetést a katasztrófavédelem
Figyelmeztetést adott ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mivel az augusztus 24–30. közötti időszakban összesen öt vármegye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést.
Nem a ruhádat nézik meg először – ezt figyelik meg rajtad az emberek legelőször
Sokáig azt hittük, hogy ha jól vagyunk felöltözve, azzal már meg is nyertük a csatát. A kutatások viszont mást mondanak — íme, mit figyelnek meg rajtad az emberek valójában legelőször.
A Duna Aszfalt inkább visszaadja az állami pénzt Kapitányék feljelentése után
Hidat építettek volna Kongó és Zambia között, amire a magyar állam vállalt kezességet.
Milliós bírságot kaphat, aki ezt nem jelenti be: figyelmeztetést adott ki a NAV
Több tízezer magyart érint.
„Lángol a géped, b.szd meg.” − az utolsó pillanatig küzdött az égő fülkében maradt pilóta
A Blikk információi szerint a hétfőn lezuhant Gripen tele volt pakolva fel volt pakolva rakétákkal, a tankjaiban maximális mennyiségű üzemanyag lötyögött, ráadásul még egy plusz póttartályt is szállít ...
Milliárdos bevételektől esik el az állam, váratlan lépést tett a Duna Aszfalt az afrikai óriásprojektben
Kezdeményezték a kötvények önkéntes visszaváltását.
„A jövőben sem tervezünk változtatni” – Tiborcz Istvánék reagáltak, hogy beszállnának-e az október 23-i ünnepség finanszírozásába
Megkérdeztük a volt miniszterelnök vejének érdekeltségét, mit szólnak Magyar Péter felvetéséhez.
Szeptemberben örülhetnek a nyugdíjasok, ez az oka
A nyugdíjakat minden hónap 12. napján kell kézbesíteni, de ha ez munkaszüneti napra, vagy hétvégére esik, akkor korábban. Ez fog történni szeptemberben is, a nyugdíjasok már szeptember 11-én, pénteken hozzájutnak
Magyar Péter és Orbán Viktor együtt bulizták végig a nyarat, még egy zebra is előkerült? Őrületes poénvideó született, ilyen a politikai Másnaposok
Ha ma csak egy videót nézel meg, ez legyen az.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Tatabányát is érinti a vonatok késése
- Jótékonysági koncertet szerveznek a soproni gyerekeknek
- Elhunyt a 111 éves soproni Elza néni
- Idén összefogva tartja meg a jótékonysági Rotary-bált a soproni klub
- Ezekre az állásokra lehet jelentkezni Sopronban
- A soproni Gyógyközpontban látogatási tilalmat rendeltek el
- Soproniak figyelem! Eltűnt a 13 éves Richárd
- Megkezdődött az online jegyértékesítés a soproni Euroliga Final Four-ra
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
