Ezt olvasta már?


Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.


hirdetés

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

 







0

hírek innen, onnan

Dancing with the Stars 3: Kulcsár Edina máris az egyik fő esélyes?

Egy nagyon jó páros állt össze a Dancing with the Stars 3. évadára, és ha minden jól megy, Kulcsár Edina messzire juthat a versenyben.

Demcsák Zsuzsa és Tilla tanítja olvasni a 47 éves Gáspár Zsoltit

Gáspár Zsolti diszlexiával küszködik, a Farm VIP-ben Demcsák Zsuzsával dolgozott együtt, és felvételek előtt gyakorolták az olvasást.

Ő az a nő, akit Diana egy életre eltiltott Vilmostól és Harry-től

Ez a nő még Kamillánál is jobban kihúzta a gyufát Diana hercegnénél!

Ma kezdődik a Sziget Fesztivál. Igyekeznek úrrá lenni a portengeren a Sziget építői

Az aszály a Szigetet is érinti: kiszáradt az aljnövényzet, az építők ádáz küzdelmet vívtak a portengerrel.

Nő voltam, férfivé operáltattam magam: nem hittem el, ami ezután a melóban történt

Mindegy, hogy valaki férfiből lett nő vagy nőből férfi, az átalakulásuk nem csupán róluk szól. Az egész világ reagál a változásra....

Szárnyal az infláció: 13,7%-os éppen, ki tudja hol áll meg

2022. júliusban a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a...

Morawiecki: nem lehet indokolatlan német befolyás alá helyezni az Európai Uniót

A lengyel miniszterelnök szerint, ha mindenki olyan ütemben szállítana fegyvereket Ukrajnának, mint Németország, Oroszország már régen...

A Dancing with the Stars kisembere: Akkor is mi leszünk a legnagyobbak.

A paralimpikon úszó kétségtelenül a legkülönlegesebb megjelenésű versenyzője a Dancing with the Stars harmadik évadának. A kisember...

Majomhimlő - Megfertőződött egy gyermek Németországban

A fertőzöttek szinte mind felnőtt férfiak, csupán hét nő és két kiskorú - egy 15 és egy 17 éves kamasz - van közöttük.

Demcsák Zsuzsa királynőként mutat ebben a ruhában

Egy újabb csinos és divatos ruha, ami szépen kihozza a TV2 sztárjának kiváló formáját, akiben különleges energiák lakoznak.

Ez a tulajdonság tesz egy nőt tökéletessé a pasik szerint

Nem minden a szex körül forog, ugyanis a férfiak a válaszaik alapján valami egészen mást remélnek a barátnőjüktől!

Sport

Meglepő helyre igazolt a Fraditól távozó válogatott focista

A 31 éves szlovák focista kipróbálhatja magát Európában kívül is.

Újabb példátlan botrány duzzad Barcelonában

Joan Laportáék most rájöttek, hogy ez előző elnök, Josep Maria Bartomeu utolsó négy szerződéshosszabbítása jogilag megkérdőjelezhető.

A 97. percben panenkás büntetővel próbálta megnyerni a meccset, óriási égés lett belőle - videó

Hiába játszott kettős emberhátrányban a hazai csapat, az egyik pontot sikerült otthon tartani.

Megkapta a labdát, majd a saját térfeléről rúgott egy piszkosul nagy gólt

Ismaila Sarr tavaly még a Premier League-ben futballozott, most a másodosztályban játszik, és el is kezdte a szezont egy óriási góllal.

Így kezd a Fradi a Qarabag elleni sorsdöntő BL-selejtezőben

Sztanyiszlav Csercseszov két helyen változtatott a múlt heti csapaton.

Egy rossz bíróval is küzd a Fradi

Nem elég, hogy az azeri Qarabag vezet, még a spanyol Carlos Del Cerro Grandéval is meg kell küzdeni.

Két Barca-játékost is Valenciába csábítana Gattuso – sajtóhír

Az átigazolásguru Fabrizio Romano és több spanyol lap szerint Nico, Ez Abde és Bryan Gil a fő kiszemelt a Valenciánál.

Guardiola: Haaland megütötte volna a csapattársát, ha nem ő rúgja a tizenegyest

Első angol bajnokiján duplázott Erling Haaland. Az első gólját tizenegyesből szerezte a norvég center. Erről beszélt Pep Guardiola.

Az országváltással sem bukná Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang az olimpiai járadékot

Rengeteg kérdést vet fel az olimpiai bajnok Liu testvérek hétfői nyilatkozata, amelyben bejelentették, hogy követik Kínába nevelőedzőjüket, és a továbbiakban is csak Csang Csing Linával tudják elképzelni a szakmai

Megvan, kivel játszik a Fradi az Európa-liga főtábláért

A Fradinak ír csapaton át vezethet az útja az Európa-ligába.

0

Bulvár

Katasztrófa közeleg, a kormány átlépte a vörös vonalat

A természetvédők szerint érthetetlen a rendelkezés.

Idegesít, hogy minden weboldalon felugrál a cookie-értesítés? Ezzel a trükkel megszabadulhatsz tőle

A felugró cookie-értesítések egy idő után kifejezetten idegesítőek. Idő és energia spórolható ezzel a trükkel.

Magyarul számoló idegen kislányt találtak Ázsiában, tőlünk sok ezer kilométerre – és van rá magyarázat

A hantik nyelvrokonaink, és megható, mennyire értjük még ma is az alapszavaikat.

Óriási hajóbaleset történt a Balatonon, de a hatóságok eltitkolták a Magyar Titanic tragédiáját

Csaknem hét évtized telt el a Pajtás gőzhajó katasztrófája óta, az utasokra próbálták kenni a felelősséget.

Annyira idegesít, ha egy pasi ezt kéri tőlem szex közben: kicsit se vadító

Valld csak be, hogy egyiket-másikat te is egy ideig csábítónak gondoltad.

Megtudtuk, miért kérik el az Aldiban a személyi igazolványt

Az áruházlánc szerint a személyi igazolvány ellenőrzésekor az életkoron kívül nem néznek mást, adatot pedig nem tárolnak.

Sári Évi levetkőzött a Playboynak, először szerepelt teljesen meztelenül a kamerák előtt

A színész-énekesnő egy kígyó társaságában bűvölte el a férfiakat.

Pozitív fejlemény jön a tankolással kapcsolatban – Sok ember kicsit fellélegezhet

Végre nem drágul, hanem jelentősen csökken a benzinár.

Kályhával fűtesz? Felejtsd el a tűzifát, ezek az anyagok jóval több hőt termelnek, legális az égetésük

Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, a kormány elrendelte a tűzifa kivitelének tilalmát és a fakitermelés bővítését. Ehhez már elkészült a kormányrendelet is. A rendelet az orosz–ukrán háború miatt megál

Újabb gázáremelést jelentett be a kormány

Kétszer fog emelkedni a gáz ára év végégéig az átlag felett fogyaztóknak.

Az egész világot átverte Paul Newman

Elrejtette, milyen is volt valójában.

Rendőrök lepték el a székesfehérvári kórházat, sokkoló dolog történt

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya egy 40 éves székesfehérvári férfi ellen indított büntetőeljárást, aki volt párjára támadt annak munkahelyén.

blogmorzsák

A Duna-Tisza-csatorna története

Évszázados elképzelés, amely soha nem tudott megvalósulni - a Duna-Tisza-összeköttetés története.

Kacsaröpte Magyarországon

Ezt a rebelliót, diktatúrát, kémügyet a világ sajtója nem ismeri, hiszen magyar találmány.

Eger titkai

Hazánk rengeteg szépséget, különlegességet rejt magában. Erre egy kitűnő példa a Mátra-Bükk térségben elhelyezkedő Eger.

0