Ezt olvasta már?

Soproninapilap » Krimi » Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Megosztás

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.


Megosztás





0
0

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek


Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...
0

hírek innen, onnan

Ligeti Miklós: Nem NER-teleníteni akarunk, az ellopott vagyon felét visszaszereznénk

Végre legyen meg az elszámoltatás, ha már ez 1990-ben elmaradt – jelentette ki Ligeti Miklós Zoltán, a Transparency International...

Csiki Varga Tamás a Gripen-balesetről: az egyik kulcstényező az volt, hogy fel volt fegyverezve a repülőgép

A Magyar Honvédség által használt Gripen harci repülők megbízhatónak számítanak Csiki Varga Tamás szerint. A Stratégia és Védelem...

Új főszerkesztő az ATV Híradó élén, Szirmay Dávid is a csatornához igazol

Lendvai Szabolcs előre lép, Varga Edit és Kocsis Korinna az érkezők között.

Új oldalt indított az Országos Mentőszolgálat: ezek az adatok váltak bárki számára követhetővé

Nyilvánossá tették a kiérkezéséig adatokat, nem csak ezt lépte meg a mentőszolgálat.

Budapest kedvence lett ez a kilátó: káprázatos panoráma nyílik innen a városra

A Citadella bizonyult Budapest legnépszerűbb kilátópontjának a friss felmérésében.

Tisza-kormány: Orbán Anita feljelentést tett a lélegeztetőgép-ügyben, Magyar Péter keményen üzent az előző rendszer haszonélvezőinek

A Tisza-kormány hétfőn nyilvánosságra hozta a 2026-os költségvetés felülvizsgált változatát, amely mintegy 700 milliárd forintos...

Elszabadulhat a gazdasági háború: Kína válaszlépésekkel fenyegeti az Egyesült Államokat az iráni szankciók miatt

Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok kiterjeszti az Irán elleni másodlagos szankciókat a...

Erősödéssel várja az MNB döntését a forint

Nincs nagy mozgás kedden a forint árfolyamában, így a magyar fizetőeszközt délelőtt a dollárral szemben a 310-311-es, míg az euró...

Tombol a Megasztár győztese: gyáva, sz@rházi…

Nekimentek, majd kulccsal össze is karcolták Gudics Máté autóját. Az énekes indulatos videóban üzent a tettesnek. A Tombol a Megasztár...

Karácsony Gergely szerint elkészültek a tervek a Népliget megújítására

A Planetárium újranyitása is szerepel benne, ami egybevág a kormány terveivel.

Unger Anna: Azokat is nevén kell nevezni, akik asszisztáltak a közvagyon eltüntetéséhez

Az NVVH elnökjelöltje arról beszélt a parlamenti bizottsági meghallgatásán, hogy badarság azt gondolni, hogy hat év alatt jogerős...

Vége a krízishelyzetnek: rendkívüli hír érkezett a magyar villamosenergia-rendszerről

Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli...

0

Sport

Jogi lépéseket tett Kubatov Gábor Kele Jánossal szemben, aztán furcsa dolgok történtek

Egyik nagy kérdés, hogy igazolható-e 11 milliárdnyi adófizetői pénz.

Tévedésből átszúrták a magyar tinizseni tüdejét

Az orvosi műhiba miatt mentőt kellett hívni hozzá.

Gary Neville habzó szájjal kritizálta a Liverpool világsztárját

Megint szókimondó volt a szakértő.

A magyar sport szégyene: az alelnök elveszi az esélyt a tehetséges kalapácsvetőtől, hogy ott legyen az év versenyén

A Dobó SE elnöke nemrég a Tisza Párt szavazóinak szólt be, most a klub vezetőedzője nem engedi indulni Szabados Ármint.

Fejfájással ébredt, órákkal később már nem élt a 11 éves kisfiú

Nem tudtak rajta segíteni az orvosok.

Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigaz-gatója perrel fenyegeti Mini Menottit, amiért a klubot kritizálta

Jeles sztárügyvédek már felajánlották Kiss László védelmét.

Még Zlatan Ibrahimović is reagált Haaland új hajára: „Mi a f*szt csináltál?”

Zlatan Ibrahimovic, Guardiola és Grealish is elképedt Erling Haaland új frizuráján. A norvég csatár levágatta a haját a Premier League szezonrajtja előtt.

Valaki több mint egymillárd forintért megvette a világ leghíresebb labdáját

Két és fél millió angol fontért (több mint egymilliárd forintért) kelt el az a futball-labda, amivel Diego Maradona a sportág történetének talán két legemlékezetesebb gólját szerezte egy mérkőzésen.

Otthagyja a Liverpoolt, élete lehetőségét kapja Cody Gakpo

Közvetlen riválisnál köthet ki a holland.

A Bayern eltanácsolta, Flick imádja: 5 dolog, amit nem tudtál a Barca új kedvencéről, Karim Adeyemiről

Balhés, gyors...

Eltűnt személyként körözi a rendőrség a korábbi 20-szoros magyar válogatott futballistát

Játékosként nemzetközi kupát nyert csapatával.

Két kalapácsvető egy csárdában: féltékenységből nem engedik indulni a reményteljes fiatalt

Szombathelyen az egészségesnél is durvább a rivalizálás a két atlétaműhely között.

0
0

Bulvár

„Azt hittem, csak fáradt” – a nyaralás alatt jöttem rá, hogy a férjem unja a házasságunkat

Egy tihanyi nyaralás alatt egyetlen üzenetből derül ki, hogy a férjének viszonya lehet, és a házasságuk többé nem lehet olyan, mint azelőtt.

158 millió forint a Rogán-minisztériumtól, több mint 5 milliárdos bevétel: honnan van a Twn.hu pénze?

A bulvárlapot kiadó Top News Hungary Kft. tulajdonosai Sarka Kata, és az exminiszter volt felesége, Rogán-Szendrei Cecília.

Csukd be az ablakot estére: 63 településre adott ki figyelmeztetést a katasztrófavédelem

Figyelmeztetést adott ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mivel az augusztus 24–30. közötti időszakban összesen öt vármegye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést.

Nem a ruhádat nézik meg először – ezt figyelik meg rajtad az emberek legelőször

Sokáig azt hittük, hogy ha jól vagyunk felöltözve, azzal már meg is nyertük a csatát. A kutatások viszont mást mondanak — íme, mit figyelnek meg rajtad az emberek valójában legelőször.

A Duna Aszfalt inkább visszaadja az állami pénzt Kapitányék feljelentése után

Hidat építettek volna Kongó és Zambia között, amire a magyar állam vállalt kezességet.

Milliós bírságot kaphat, aki ezt nem jelenti be: figyelmeztetést adott ki a NAV

Több tízezer magyart érint.

„Lángol a géped, b.szd meg.” − az utolsó pillanatig küzdött az égő fülkében maradt pilóta

A Blikk információi szerint a hétfőn lezuhant Gripen tele volt pakolva fel volt pakolva rakétákkal, a tankjaiban maximális mennyiségű üzemanyag lötyögött, ráadásul még egy plusz póttartályt is szállít ...

Milliárdos bevételektől esik el az állam, váratlan lépést tett a Duna Aszfalt az afrikai óriásprojektben

Kezdeményezték a kötvények önkéntes visszaváltását.

„A jövőben sem tervezünk változtatni” – Tiborcz Istvánék reagáltak, hogy beszállnának-e az október 23-i ünnepség finanszírozásába

Megkérdeztük a volt miniszterelnök vejének érdekeltségét, mit szólnak Magyar Péter felvetéséhez.

Szeptemberben örülhetnek a nyugdíjasok, ez az oka

A nyugdíjakat minden hónap 12. napján kell kézbesíteni, de ha ez munkaszüneti napra, vagy hétvégére esik, akkor korábban. Ez fog történni szeptemberben is, a nyugdíjasok már szeptember 11-én, pénteken hozzájutnak

Félmeztelenül jachtozó Orbánt videóztak le

Helló!

Magyar Péter és Orbán Viktor együtt bulizták végig a nyarat, még egy zebra is előkerült? Őrületes poénvideó született, ilyen a politikai Másnaposok

Ha ma csak egy videót nézel meg, ez legyen az.

0